愛山林:代子公司祝旺開發股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿重新指派事宜

第6款

1.發生變動日期:115/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒

(2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔

(3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻

(4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝

4.舊任者簡歷:

(1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長

(2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司

副總經理

(3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長

(4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒

(2)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔

(3)董事：愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻

(4)監察人：愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝

6.新任者簡歷:

(1)愛山林建設開發股份有限公司代表人：葉維軒/祝旺開發股份有限公司董事長

(2)愛山林建設開發股份有限公司代表人：胡景翔/愛山林建設開發股份有限公司

副總經理

(3)愛山林建設開發股份有限公司代表人：王偉峻/眾心室內裝修股份有限公司董事長

(4)愛山林建設開發股份有限公司代表人：祝藝/愛山林建設開發股份有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-愛山林建設開發股份有限公司-1,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22

11.新任生效日期:115/07/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。