天品:更正公告本公司董事會決議召開民國115年第一次股東臨時會(新增討論事項第二案)

第17款

1.董事會決議日期：115/07/01

2.股東臨時會召開日期：115/07/29

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區板南路659號19樓(元隆捷運雙星B棟)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：子公司天品國際股份有限公司以自地委建方式與關係人「宏固營造工程股份有限公司」

簽訂「基隆孝光閣」工程承攬契約案

(2)：本公司「公司章程」條訂案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：115/06/30

8.停止過戶截止日期：115/07/29

9.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年7月14日

至115年7月26日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

(2)115/7/1董事會新增討論事項第二案。