久裕興:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事

當選名單如下:

董事：豐奕投資有限公司代表人:陳世偉

董事：豐奕投資有限公司代表人:陳松君

董事：陳明傑

董事：余慧婷

獨立董事：張裔芳、林惠芬、黃俊仁

6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無