寶徠:本公司115年股東常會通過之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:115/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案:通過。

(2)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案:通過。

(3)解除新任董事及其代表人之競業限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無。