零壹:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會及公司治理暨永續發展及提名委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/06/25

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、公司治理暨永續發展及提名委員會

3.舊任者姓名:

薪資報酬委員會：黃淑君、葉奇鑫

公司治理暨永續發展及提名委員會：黃淑君、葉奇鑫、林嘉勳

4.舊任者簡歷:

(1)薪資報酬委員會

黃淑君：思品有限公司董事長

葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長

(2)公司治理暨永續發展及提名委員會

黃淑君：思品有限公司董事長

葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長

林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)薪資報酬委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華

(2)公司治理暨永續發展及提名委員會：葉奇鑫、黃淑君、趙書華、林嘉勳

6.新任者簡歷:

(1)薪資報酬委員會：

葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長

黃淑君：思品有限公司董事長

趙書華：創為精密材料(股)公司董事長

(2)公司治理暨永續發展及提名委員會：

葉奇鑫：達文西個資暨高科技法律事務所所長

黃淑君：思品有限公司董事長

趙書華：創為精密材料(股)公司董事長

林嘉勳：零壹科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30 ~ 115/05/29

10.新任生效日期:115/06/25

11.其他應敘明事項:任期均自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(115/06/25~118/05/26)