信紘科:公告本公司115年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事3席)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：簡士堡

(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱

(3)董事：許景翔

(4)董事：丁泰安

(5)董事：王龍德

(6)獨立董事：高紹華

(7)獨立董事：巫立宇

(8)獨立董事：畢祖明

4.舊任者簡歷:

(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長

(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事

(3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理

(4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人

(5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人

(6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人

(7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授

(8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：簡士堡

(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱

(3)董事：許景翔

(4)董事：丁泰安

(5)董事：王龍德

(6)獨立董事：高紹華

(7)獨立董事：巫立宇

(8)獨立董事：畢祖明

6.新任者簡歷:

(1)董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長

(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/信紘科技股份有限公司董事

(3)董事：許景翔/展宜建築開發股份有限公司董事長及總經理

(4)董事：丁泰安/台灣優特集有限公司負責人

(5)董事：王龍德/醉陶工作室負責人

(6)獨立董事：高紹華/美商海寶貨櫃有限公司台灣分公司負責人

(7)獨立董事：巫立宇/國立政治大學企業管理學系教授

(8)獨立董事：畢祖明/台達資本股份有限公司協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：簡士堡/1,433,282股

(2)董事：湘鼎投資股份有限公司代表人：米湘菱/5,245,470股

(3)董事：許景翔/56,127股

(4)董事：丁泰安/45,276股

(5)董事：王龍德/18,402股

(6)獨立董事：高紹華/16,000股

(7)獨立董事：巫立宇/157,093股

(8)獨立董事：畢祖明/10,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無