誠泰科技:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨

合併財務報告及個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下

董事:王勝義

董事:賴清渠

董事:陳勁州

董事:李永鐽

獨立董事:徐志明

獨立董事:邱郁菁

獨立董事:王佳琪

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。