科際精密:公告本公司115年股東常會董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：大廣投資有限公司代表人：張智

董事：李順賓

董事：王威

董事：高誌廷

獨立董事：呂芳榕

獨立董事：陳統民

獨立董事：楊安石

獨立董事：周良貞

4.舊任者簡歷:

董事：大廣投資有限公司代表人：張智/科際精密股份有公司董事長

董事：李順賓/誠銘建設開發股份有限公司董事長

董事：王威/明達醫學科技股份有限公司董事

董事：高誌廷/宜蘊生醫股份有限公司董事

獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長

獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休

獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授

獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：大廣投資有限公司代表人：張智

董事：李順賓

董事：普訊玖創業投資股份有限公司

獨立董事：呂芳榕

獨立董事：陳統民

獨立董事：楊安石

獨立董事：周良貞

6.新任者簡歷:

董事：大廣投資有限公司代表人：張智/科際精密股份有公司董事長

董事：李順賓/誠銘建設開發股份有限公司董事長

董事：普訊玖創業投資股份有限公司/勤立生物科技股份有限公司董事

獨立董事：呂芳榕/康達會計師事務所所長

獨立董事：陳統民/高雄銀行董事長退休

獨立董事：楊安石/國立臺北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授

獨立董事：周良貞/嘉華法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：大廣投資有限公司代表人：張智/4,988,721股

董事：李順賓/0股

董事：普訊玖創業投資股份有限公司/251,011股

獨立董事：呂芳榕/0股

獨立董事：陳統民/0股

獨立董事：楊安石/0股

獨立董事：周良貞/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無