美好證:公告本公司第十九屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵

莊明理

美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海

美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助

美好金融科技股份有限公司代表人：李維中

美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟

美好金融科技股份有限公司代表人：顧明道

萬富良

獨立董事：

林耕州

陳清秀

鄭立儀

4.舊任者簡歷:

董事：

美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵/美好證券股份有限公司董事長

莊明理/美好證券股份有限公司副董事長

美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：李維中/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：顧明道/美好證券股份有限公司董事

萬富良/美好證券股份有限公司董事

獨立董事：

林耕州/美好證券股份有限公司獨立董事

陳清秀/美好證券股份有限公司獨立董事

鄭立儀/美好證券股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵

莊明理

美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海

美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助

美好金融科技股份有限公司代表人：李維中

美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟

莊榮峻

獨立董事：

林耕州

陳清秀

鄭立儀

李榮記

6.新任者簡歷:

董事：

美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵/美好證券股份有限公司董事長

莊明理/美好證券股份有限公司副董事長

美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：李維中/美好證券股份有限公司董事

美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟/美好證券股份有限公司董事

莊榮峻/多慶建設股份有限公司董事長

獨立董事：

林耕州/美好證券股份有限公司獨立董事

陳清秀/美好證券股份有限公司獨立董事

鄭立儀/美好證券股份有限公司獨立董事

李榮記/萬味豐股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

美好金融科技股份有限公司代表人：黃谷涵 148,673,000 股

莊明理 8,992,202 股

美好金融科技股份有限公司代表人：王貞海 148,673,000 股

美好金融科技股份有限公司代表人：賴洋助 148,673,000 股

美好金融科技股份有限公司代表人：李維中 148,673,000 股

美好金融科技股份有限公司代表人：彭宣璟 148,673,000 股

莊榮峻 0 股

獨立董事：

林耕州 0 股

陳清秀 0 股

鄭立儀 0 股

李榮記 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無