廣越:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

(2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢

(3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

(4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕

(7)獨立董事 范宏達

(8)獨立董事 劉柏良

(9)獨立董事 蔡永義

4.舊任者簡歷:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

廣越企業股份有限公司董事長

(2)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊文賢

文春實業股份有限公司董事長

(3)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

福懋興業股份有限公司總經理

(4)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

立肯企業股份有限公司董事長

(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

廣越企業股份有限公司總經理

(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：黃姝榕

曾任廣越企業股份有限公司財會處副總

(7)獨立董事 范宏達

鑫隆電子股份有限公司董事長

(8)獨立董事 劉柏良

三商投資控股股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事 蔡永義

三商美邦人壽保險股份有限公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校

(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋

(7)獨立董事 劉柏良

(8)獨立董事 蕭玉娟

(9)獨立董事 呂正華

6.新任者簡歷:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

廣越企業股份有限公司董事長

(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

福懋興業股份有限公司總經理

(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

立肯企業股份有限公司董事長

(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校

嘉瓦士有限公司負責人

(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

廣越企業股份有限公司總經理

(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋

國統國際股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事 劉柏良

三商投資控股股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事 蕭玉娟

八方雲集國際股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事 呂正華

中華民國全國工業總會秘書長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，第十二屆董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司

(代表人：吳朝筆、唐湘梅、吳燕秋)；16,829,069股

(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章；19,953,715股

(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮； 4,123,537股

(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校； 3,468,959股

(5)獨立董事 劉柏良；0股

(6)獨立董事 蕭玉娟；0股

(7)獨立董事 呂正華；0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無