鄉林:公告本公司115年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)陳淑芬/鼎正投資股份有限公司代表人

(2)張釿?/正記投資股份有限公司代表人

(3)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司利益為限。

(1)陳淑芬

a.投資Dinglin International (Cayman) Holdings Co., Ltd.

(2)張釿?

a.Quantum Investment Ltd.-負責人

b.Billion Capital Holding Co.,Ltd.-負責人

c.Lukia Holdings Co.,Ltd.-負責人

d.南京鼎正置業有限公司-董事

(3)廖沛琪

a.Headway Inv. Ltd-負責人

b.Gold Square Inv. Ltd.-負責人

c.青島鄉都投資有限公司-董事

4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

投票表決後，照案通過。

發行股數為1,077,589,245股，出席股數為914,107,372股

贊成711,831,938權(含電子投票472,490,408權)

反對1,637,158權(含電子投票1,637,158權)

無效0權(含電子投票0權)

棄權5,568,038權(含電子投票5,286,038權)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)張釿?/正記投資股份有限公司代表人

(2)廖沛琪/溢陽投資有限公司代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)張釿?:

a.南京鼎正置業有限公司-董事

b.成都淳雅企業管理有限公司-董事

(2)廖沛琪:

青島鄉都投資有限公司-董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)張釿?:

a.南京鼎正:南京市建業區揚子江大道208號2棟

b.成都淳雅:四川省成都市金牛區韋家碾一路118號5棟4層450號

(2)廖沛琪:

青島鄉都:山東省青島市黃島區九龍山路277號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)張釿?:

a.南京鼎正:酒店興建、開發、經營、管理及房地產開發

b.成都淳雅:企業管理；企業管理諮詢；信息諮詢服務

(2)廖沛琪:

青島鄉都:以自有資金或私募基金從事投資活動、投資管理及資產管理等活動

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無