中揚光:公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲

寶福投資有限公司 代表人：鄭成田

鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖

雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲

獨立董事：姜振富

獨立董事：蔡宜芬

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成55,522,531權，占出席總表決權數97.36％，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:如下說明

法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲

寶福投資有限公司 代表人：鄭成田

鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖

雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:如下說明

(1)法人董事：浩百有限公司 代表人：李榮洲

擔任：東莞晶彩光學 法人董事代表人

(2)法人董事：寶福投資有限公司 代表人：鄭成田

不適用

(3)法人董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：龔文霖

不適用

(4)法人董事：雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲

不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:如下說明

東莞晶彩光學：廣東省東莞市長安鎮霄邊社區振安東路162號新河工業園A棟一樓

二區三區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:如下說明

東莞晶彩光學：光學模具及產品之製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無