泰銘:公告本公司115年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

陳昶豪

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

泰霖投資(股)公司代表人周忠發

茂陞投資(股)公司代表人李茂生

金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事：

陳義明

李文發

羅友三

4.舊任者簡歷:

董事：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事

茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事

獨立董事：

陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事

李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

泰霖投資(股)公司代表人王秀薇

茂陞投資(股)公司代表人李茂生

金俊投資(股)公司代表人李俊賢

獨立董事：

李文發

羅友三

蘇國城

6.新任者簡歷:

董事：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

泰霖投資(股)公司代表人王秀薇/泰銘實業(股)公司顧問

茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

金俊投資(股)公司代表人李俊賢/金俊投資(股)公司董事長

獨立董事：

李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

羅友三/泰銘實業(股)公司獨立董事

蘇國城/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

泰詠投資(股)公司代表人陳豊明：6,743,232股

泰瑋生技(股)公司代表人陳昶豪：6,754,541股

泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟：20,052,707股

泰霖投資(股)公司代表人王秀薇：20,052,707股

茂陞投資(股)公司代表人李茂生：14,128,277股

金俊投資(股)公司代表人李俊賢：8,300,000股

獨立董事：

李文發：18,790股

羅友三：3,585股

蘇國城：23,710股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無