東台:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事4人)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘

(6) 董揚光

(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良

(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑

(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事

(1) 王泊翰

(2) 蔡新源

(3) 陳政興

4.舊任者簡歷:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理

(5) 瑞秀投資股份有限公司代表人：范 炘 / 東台精機（股）公司董事

(6) 董揚光 / 東台精機（股）公司董事

(7) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長

(8) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長

(9) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

獨立董事

(1) 王泊翰 / 詳崴聯合會計師事務所所長

(2) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長

(3) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐

(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良

(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑

(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗

獨立董事

(1) 蔡新源

(2) 陳政興

(3) 劉禎氣

(4) 陳美琴

6.新任者簡歷:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 / 東台精機（股）公司董事長

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 / 三新（股）公司董事長

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 / 三新（股）公司總經理

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 / 東台精機（股）公司副總經理

(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 / 弘邁（股）公司董事長

(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 / 邏輯電子（股）公司董事長

(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 / 東台精機（股）公司董事

獨立董事

(1) 蔡新源 / 創新智基投融服務(股)公司董事長

(2) 陳政興 / 均豪精密工業(股)公司董事長

(3) 陳美琴 / 智上會計師事務所執業會計師

(4) 劉禎氣 / 虎尾科大智能機械與智慧製造研究中心資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1) 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 持股股數：8,118,693股

(2) 三新股份有限公司代表人：嚴華洲 持股股數：12,326,080股

(3) 三新股份有限公司代表人：嚴 正 持股股數：12,326,080股

(4) 燦英投資股份有限公司代表人：嚴 璐 持股股數：5,582,530股

(5) 弘邁股份有限公司代表人：郭俊良 持股股數：4,308,622股

(6) 宇源投資股份有限公司代表人：莊宇傑 持股股數：1,233,120股

(7) 偉玲投資有限公司代表人：黃偉宗 持股股數：4,759,609股

獨立董事

(1) 蔡新源 持股股數：0股

(2) 陳政興 持股股數：0股

(3) 陳美琴 持股股數：0股

(4) 劉禎氣 持股股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無