大華:本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:115/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理

董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁

董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正

董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆

董事:劉飛虎

董事:張榮飛

獨立董事:黃文榮

獨立董事:謝銘仁

獨立董事:林藤榮

4.舊任者簡歷:

董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員

董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理

、公司治理主管

董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助

董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理

諮詢(股)公司經理

董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事

董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限

公司海運部經理

董事劉飛虎:大華金屬工業股份有限公司董事、業務經理

董事張榮飛:大華金屬工業股份有限公司董事、頭份廠廠長

獨立董事黃文榮:台北市進出口商業同業公會秘書長

獨立董事謝銘仁:國立台北商業大學會資系兼任副教授

獨立董事林藤榮:國立聯合大學機械工程系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:正大投資股份有限公司代表人 姜明理

董事:康寧投資股份有限公司代表人 姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司代表人 姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司代表人 趙均墁

董事:黌達投資股份有限公司代表人 姜守正

董事:捷凱投資股份有限公司代表人 張怡聆

獨立董事:張清福

獨立董事:梁彥平

獨立董事:吳昇奇

6.新任者簡歷:

董事姜明理:大華金屬工業股份有限公司董事長、永續發展委員

董事姜佳君:大華金屬工業股份有限公司董事、發言人、財務經理

、公司治理主管

董事姜康明:大華金屬工業股份有限公司董事、特助

董事趙均墁:大華金屬工業股份有限公司董事、勤業眾信風險管理

諮詢(股)公司經理

董事姜守正:大華金屬工業股份有限公司董事

董事張怡聆:大華金屬工業股份有限公司董事、鴻新運通股份有限

公司海運部經理

獨立董事張清福:勤業眾信聯合會計事務所 合夥會計師

獨立董事梁彥平:世新大學財金系副教授、金居開發(股)公司獨立

董事

獨立董事吳昇奇:八方雲集國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:正大投資股份有限公司：持股數：11,806,451股，

代表人姜明理

董事:康寧投資股份有限公司：持股數：19,551,088股，

代表人姜佳君

董事:永貞投資股份有限公司：持股數：10,205,000股，

代表人姜康明

董事:菘綾投資股份有限公司：持股數：22,059,503股，

代表人趙均墁

董事:黌達投資股份有限公司：持股數：7,052,752股，

代表人姜守正

董事:捷凱投資股份有限公司：持股數：2,715,676股，

代表人張怡聆

獨立董事:張清福：持股數：0股

獨立董事:梁彥平：持股數：0股

獨立董事:吳昇奇：持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無