高福:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

第9款

1.事實發生日:115/06/16

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東臨時會召開日期：115/07/31

二、股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

三、股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

四、召集事由：

(一)討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：本公司撤銷公開發行案。

(3)：修訂「公司章程」案。

(4)：修訂「股東會議事規則」案。

(5)：修訂「董事選舉辦法」案。

(6)：修訂「董事會議事規範」案。

(二)臨時動議

五、停止過戶起始日期：115/07/02

六、停止過戶截止日期：115/07/31

七、其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜

(一)行使期間：自115年07月16日至115年07月28日止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

https://www.stockvote.com.tw