匯鑽科:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募現金增資發行新股案。

(2)通過發行限制員工權利新股案。

(3)通過「資金貸與他人作業程序管理辦法」修訂案。

(4)通過「背書保證作業程序管理辦法」修訂案。

7.其他應敘明事項:無