三洋實業:代子公司上鋌營造股份有限公司公告法人股東指派董事及選任董事長暨總經理

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲

4.舊任者簡歷:

(1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲

6.新任者簡歷:

(1)徐正哲:三洋實業股份有限公司總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：三洋實業股份有限公司代表人：徐正哲，200,000,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於同日董事會選任徐正哲先生擔任董事長暨總經理