裕國:本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見(補充1150512公告第5項及第7項)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 黃凱臨 / 威瑞聯合會計師事務所會計師

獨立董事 黃盟祥 / 金鼎綜合證券中區副總經理

4.表示反對或保留意見之議案:

股東久裕國際投資股份有限公司民國115年3月26日函請對本公司現任董事長、現任

及前任董事、獨立董事提起損害賠償訴訟案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

本案於審計委員會僅討論對普通董事之提訟，對獨董提訟部份依證券交易法及公司

法相關規定，提交董事會決議。

董事長已促成和解，公司並收受和解金，並無損害，似無勝訴之空間

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:依115年5月12日董事會決議，經未利益迴避之7席董事表決結果

為：1席同意，6席反對（含久裕國際投資股份有限公司之法人代表李文欽董事），

本案經表決不對獨立董事提起損害賠償訟訴。