永彰:公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單及董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：顏明宏

董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝

董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬

董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷

董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全

董事：林正庸

獨立董事：程光儀

獨立董事：賴楷雲

獨立董事：湯孟翰

4.舊任者簡歷:

董事：顏明宏(永彰科技股份有限公司董事長)

董事：和築投資有限公司 代表人：黃劍輝(築禾建設股份有限公司總經理)

董事：和築投資有限公司 代表人：賴又彬(合雄建設股份有限公司襄理)

董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷(合硯建設股份有限公司負責人)

董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全(合陽建設股份有限公司總經理助理)

董事：林正庸(華豐橡膠(泰國)大眾股份有限公司董事)

獨立董事：程光儀(宏光展法律事務所主持律師)

獨立董事：賴楷雲(上帆會計師事務所負責人)

獨立董事：湯孟翰(雪巴投資控股股份有限公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

董事：顏明宏

董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全

董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷

董事：江威龍

董事：葉建偉

董事：蔡東伸

獨立董事：程光儀

獨立董事：賴楷雲

獨立董事：湯孟翰

6.新任者簡歷:

董事：顏明宏(永彰科技股份有限公司董事長)

董事：佳峻投資股份有限公司 代表人：王英全(合陽建設股份有限公司總經理助理)

董事：和築投資有限公司 代表人：何彥廷(合硯建設股份有限公司負責人)

董事：江威龍(永雋科技股份有限公司總經理)

董事：葉建偉(浩恆國際法律事務所主持律師)

董事：蔡東伸(禾盛廣告行銷股份有限公司董事長)

獨立董事：程光儀(宏光展法律事務所主持律師)

獨立董事：賴楷雲(上帆會計師事務所負責人)

獨立董事：湯孟翰(雪巴投資控股股份有限公司董事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：顏明宏、選任時持股數：167,600 股

董事：佳峻投資股份有限公司、選任時持股數 27,755,657 股 代表人：王英全

董事：和築投資有限公司、選任時持股數 2,000 股 代表人：何彥廷

董事：江威龍、選任時持股數：38,700 股

董事：葉建偉、選任時持股數：0 股

董事：蔡東伸、選任時持股數：0 股

獨立董事：程光儀、選任時持股數：0 股

獨立董事：賴楷雲、選任時持股數：0 股

獨立董事：湯孟翰、選任時持股數：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。