晟德:公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:115/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長：佳軒科技(股)公司代表人：王素琦

(2)董事：歐室食品(股)公司代表人：葉聖文

(3)董事：柏昌投資(股)公司

(4)董事：柏昌投資(股)公司代表人：陳俊宏

(5)獨立董事：何美玥

(6)獨立董事：賀士郡

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數435,385,952權(比例：97.63%)；反對表決權數526,244權；

無效權數0權；棄權/未投票權數10,039,268權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事：賀士郡

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:貿鴻信息技術(上海)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山路641號19幢（1號樓）307室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機軟件、電子產品、網路技術開發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無