世紀風電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第五屆董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下：

(1)董事：世紀鋼鐵結構(股)公司代表人：賴文祥

(2)董事：賴宣邠

(3)董事：賴惠華

(4)董事：曾明山

(5)董事：賴俊語

(6)董事：莊健泓

(7)獨立董事：施茂林

(8)獨立董事：黃重球

(9)獨立董事：黃博怡

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無