聯純:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:115/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時

(3)董事：徐福源

(4)董事：徐美鐶

(5)獨立董事：楊秀慧

(6)獨立董事：翁若瑜

(7)獨立董事：賴明湖

4.舊任者簡歷:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長

(3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管

(4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管

(5)獨立董事：楊秀慧，振宇五金股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理

(7)獨立董事：賴明湖，漢宇冷凍空調技師事務所主持技師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時

(3)董事：徐福源

(4)董事：徐美鐶

(5)獨立董事：林姿吟

(6)獨立董事：翁若瑜

(7)獨立董事：黃盈彰

(8)獨立董事：詹定勳

6.新任者簡歷:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，聯純科技股份有限公司總經理

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，信太投資股份有限公司董事長

(3)董事：徐福源，國榮金屬工廠管理部主管

(4)董事：徐美鐶，國榮金屬工廠會計部主管

(5)獨立董事：林姿吟，嘉威聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：翁若瑜，鼎新電腦市場行銷開發經理

(7)獨立董事：黃盈彰，力晶積成電子製造股份有限公司技術經理

(8)獨立董事：詹定勳，聯捷聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬，629,876股

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時，1,270,539股

(3)董事：徐福源，1,166,836股

(4)董事：徐美鐶，88,434股

(5)獨立董事：林姿吟，0股

(6)獨立董事：翁若瑜，0股

(7)獨立董事：黃盈彰，0股

(8)獨立董事：詹定勳，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/24~115/08/23

11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無