金鼎科:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。

(2)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。