京站:本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:115/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林怡均

(2)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人林榮顯

(3)法人董事:京站投資控股企業(股)公司代表人王大政

(4)董 事:顧及然

(5)董 事:林剛羽

(6)獨立董事:沈筱玲

(7)獨立董事:吳裕群

(8)獨立董事:邱瀅憓

3.許可從事競業行為之項目:

(1)京站投資控股企業(股)公司代表人_林怡均女士

日勝生活科技(股)公司行管中心總監

集盛資產開發(股)公司董事長

京站數位廣場(股)公司董事長

萬達通實業(股)公司董事

日鑽綠能科技(股)公司董事

金頁企業(股)公司董事

日勝遠東(股)公司董事

京站投資控股企業(股)公司董事

財團法人日勝文教基金會董事

京饌餐旅事業(股)公司董事長

(2)京站投資控股企業(股)公司代表人_林榮顯先生

日勝生活科技(股)公司董事長及執行長

萬達通實業(股)公司董事長

日鼎水務企業(股)公司董事長

日翔租賃興業(股)公司董事長

日耀開發(股)公司董事長

兆曜實業(股)公司董事長

新秀閣大飯店(股)公司董事長

寶晶醫療產品(股)公司董事長

日鑽綠能科技(股)公司董事長

晶鼎綠能科技(股)公司董事長

寶鼎再生水(股)公司董事長

日勝遠東(股)公司董事長

金頁企業(股)公司董事長

財團法人日勝文教基金會董事長

京站投資控股企業(股)公司董事長

日鼎循環經濟投資控股(股)公司董事長

集順生活科技(股)公司董事

集盛資產開發(股)公司董事

鼎勝綠能科技(股)公司董事

樂濤養心生活(股)公司董事

(3)京站投資控股企業(股)公司代表人_王大政先生

京站數位廣場(股)公司董事

京饌餐旅事業(股)公司董事

(4)顧及然先生

誠璽國際管理顧問有限公司董事長

台灣創速(股)公司監察人

安勤科技(股)公司獨立董事

未來創速創業投資管理顧問(股)公司董事

(5)林剛羽先生

天帷企管顧問工作室董事長

扶田資本(股)公司共同創辦人

庫樂餐飲科技顧問(股)公司董事

德方電子(股)公司監察人

(6)沈筱玲女士

務實投資顧問有限公司董事長

潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事

潤泰精密材料(股)公司獨立董事

(7)吳裕群先生

波若威科技(股)公司董事

元大期貨(股)公司獨立董事

旅天下聯合國際旅行社(股)公司獨立董事

(8)邱瀅憓女士

迅明科技(股)公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用