沈氏:公告本公司115年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案，

每股配發現金股利0.2659元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十五屆董事四席、獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(3)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。

(4)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。