大億:公告115年6月11日召開股東常會之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.75元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事

當選人：

(1)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億

(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠

(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治

(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也

(5)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文

(6)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪

(7)獨立董事：張瑞蕙

(8)獨立董事：羅斌賢

(9)獨立董事：謝松文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。