星雲:公告本公司與世紀民生科技股份有限公司、臺北作想股份有限公司、金鳳凰國際實業股份有限公司及鼎祐健康事業股份有限公司簽署合作協議書

第10款

1.事實發生日:115/06/10

2.契約或承諾相對人:世紀民生科技股份有限公司、臺北作想股份有限公司、金鳳凰國

際實業股份有限公司及鼎祐健康事業股份有限公司。

3.與公司關係:世紀民生科技股份有限公司為本公司母公司；臺北作想股份有限公司、

金鳳凰國際實業股份有限公司及鼎祐健康事業股份有限公司為非關係人。

4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自簽署日起生效，除依協議約定終止外，至天

良生技董事會任期屆滿日止。

5.主要內容（解除者不適用）:基於集團分工、管理效率及公司治理穩定考量，本公司

與世紀民生科技股份有限公司、臺北作想股份有限公司、金鳳凰國際實業股份有限公

司及鼎祐健康事業股份有限公司簽署合作協議書。

各合作方同意於天良生物科技企業股份有限公司股東會、董事改選、重大營運決策及

其他涉及公司治理事項中，以持有股份之表決權及股東權利支持本公司取得並維持對

天良生技之實質經營主導權及控制力，並支持本公司主導董事提名、董事席次安排、

財務政策、資金調度、融資、重大投資、重大契約、人事安排、營運政策及其他重大

營運活動事項。

6.限制條款（解除者不適用）:依合作協議書約定辦理。

7.承諾事項（解除者不適用）:契約相對人同意於涉及股東會、董事改選、表決權行使

及其他公司治理事項時，以其持有股份之表決權及股東權利支持本公司取得並維持對

天良生技之經營主導權及控制力。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:本案有助本公司強化醫療健康事業整合效益、提升營運整

合效率、強化公司治理及資源配置能力，對本公司財務及業務應具正面效益。

10.具體目的:建立醫療健康事業專業管理平台，提升集團分層治理及營運管理效率，並

透過合作支持機制強化本公司對天良生技重大營運、財務及公司治理事項之主導能力。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案係依董事會決議辦理，相關合作協議內

容未涉及立即重大資金支出，後續如有應公告事項，將依法令規定辦理。