明基醫:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏

董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培

董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安

董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍

獨立董事：張欽棟

獨立董事：周光仁

獨立董事：朱炫璉

4.舊任者簡歷:

董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長

董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長

董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理

董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事

獨立董事：張欽棟/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：明基電通股份有限公司代表人：陳其宏

董事：明基電通股份有限公司代表人：楊宏培

董事：明基電通股份有限公司代表人：祝爾安

董事：明基電通股份有限公司代表人：沈勝龍

獨立董事：周光仁

獨立董事：朱炫璉

獨立董事：葉德昌

6.新任者簡歷:

董事：陳其宏/明基三豐醫療器材(股)公司董事長

董事：楊宏培/明基三豐醫療器材(股)公司副董事長

董事：祝爾安/明基三豐醫療器材(股)公司董事暨總經理

董事：沈勝龍/明基三豐醫療器材(股)公司董事

獨立董事：周光仁/明基三豐醫療器材(股)公司獨立董事

獨立董事：朱炫璉/國立臺北大學財務暨永續發展副校長、會計系教授

獨立董事：葉德昌/江申工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：明基電通股份有限公司 19,353,427股-代表人：

陳其宏200,000股

楊宏培 12,000股

祝爾安 0股

沈勝龍 0股

獨立董事：周光仁 0股

獨立董事：朱炫璉 0股

獨立董事：葉德昌 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08

11.新任生效日期:115/6/05~118/06/04

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無