明基醫:民國115年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:115/06/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7名（含獨立董事3名）案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

(3)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通

股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。

7.其他應敘明事項:無。