麗臺:麗臺科技115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事當選人如下：

梁見發(大訊科技股份有限公司代表人)

梁見達(肯微科技股份有限公司代表人)

張建存

何曜宏(獨立董事)

張漢堂(獨立董事)

陳德明(獨立董事)

劉少凱(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過私募現金增資發行新股案

通過解除新任董事及其代表人競業限制案

7.其他應敘明事項:無