正達:本公司115年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事鍾志明

(2) 董事蕭仁亮

(3) 董事王國鴻

(4) 獨立董事黃國師

(5) 獨立董事吳俊?

(6) 獨立董事楊銘泗

(7) 獨立董事陳文河

4.舊任者簡歷:

(1) 鍾志明：正達國際光電股份有限公司董事長

(2) 蕭仁亮：正達國際光電股份有限公司董事

(3) 王國鴻：正達國際光電股份有限公司董事

(4) 黃國師：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(5) 吳俊?：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(6) 楊銘泗：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(7) 陳文河：正達國際光電股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事鍾志明

(2) 董事蕭仁亮

(3) 董事王國鴻

(4) 董事許庭禎

(5) 獨立董事黃國師

(6) 獨立董事吳俊?

(7) 獨立董事楊銘泗

(8) 獨立董事陳文河

(9) 獨立董事柯翠婷

6.新任者簡歷:

(1) 鍾志明：正達國際光電股份有限公司董事

(2) 蕭仁亮：正達國際光電股份有限公司董事

(3) 王國鴻：正達國際光電股份有限公司董事

(4) 許庭禎：正達國際光電股份有限公司董事

(5) 黃國師：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(6) 吳俊?：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(7) 楊銘泗：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(8) 陳文河：正達國際光電股份有限公司獨立董事

(9) 柯翠婷：正達國際光電股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 鍾志明：2,657,038股

(2) 蕭仁亮：481,621股

(3) 王國鴻：80,000股

(4) 許庭禎：5,000股

(5) 黃國師：0股

(6) 吳俊：0股

(7) 楊銘泗：0股

(8) 陳文河：0股

(9) 柯翠婷：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/01

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無