寶德:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」

部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。

當選名單如下:

法人董事永鉞投資有限公司代表人邱暉智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止案。

(2)通過辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)通過擬以低於市價發行員工認股權憑證案。

7.其他應敘明事項:無。