泰藝:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

原任董事:

(1)宋勝泰

(2)宋佳欣

(3)王天浩

(4)姚德彰

(5)鄭博仁

原任獨立董事:

(1)方小萍

(2)吳玉屯

(3)李同德

(4)林萬元

4.舊任者簡歷:

原任董事:

(1)宋勝泰-泰藝電子(股)公司 董事長

(2)宋佳欣-泰藝電子(股)公司 副總經理、泰藝電子(股)公司 總經理

(3)王天浩-普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理

(4)姚德彰-華晨投資(股)公司 董事長

(5)鄭博仁-國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授

原任獨立董事:

(1)方小萍-鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師

(2)吳玉屯-全科科技(股)公司 董事、副董事長

(3)李同德-無

(4)林萬元-驅動力企業管理顧問有限公司 負責人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

(1)宋勝泰

(2)宋佳欣

(3)池文增

(4)王天浩

(5)鄭博仁

新任獨立董事:

(1)方小萍

(2)吳玉屯

(3)李同德

(4)廖育聖

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)宋勝泰-美國西北大學 碩士、泰藝電子(股)公司 董事長

(2)宋佳欣-史丹福大學EESOR碩士、INSEAD歐洲工商管理學院 商業管理碩士、

泰藝電子(股)公司 副總經理、泰藝電子(股)公司 總經理

(3)池文增-北維吉尼亞大學 企業管理碩士、泰藝電子(股)公司 製造總監

(4)王天浩-美國南加州大學 電機系碩士、普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理

(5)鄭博仁-美國馬里蘭大學 電機工程博士、國立台灣清華大學資訊工程學系

兼任教授

新任獨立董事:

(1)方小萍-臺灣大學 會研所碩士、鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師

(2)吳玉屯-台灣科技大學 電子工程系學士、全科科技(股)公司 董事、副董事長

(3)李同德-國立交通大學 科技管理研究所 碩士、無

(4)廖育聖-國立交通大學 光電工程研究所 博士、聖威光電科技發展股份有限公司

總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生: 10,327,618 股

(2)宋佳欣 小姐: 0 股

(3)池文增 先生: 166,284 股

(4)王天浩 先生: 0 股

(5)鄭博仁 先生: 0 股

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐: 15,000 股

(2)吳玉屯 先生: 0 股

(3)李同德 先生: 6,200 股

(4)廖育聖 先生: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無