天虹:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國 114 年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國 114 年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事（含獨立董事）八名案。

董事當選名單：

(1)黃見駱

(2)海富國際投資股份有限公司法人代表人林珮瑜

(3)易錦良

(4)黃靖淑

獨立董事當選名單：

(1)石百達

(2)李篤誠

(3)蔡春鴻

(4)苗繼業

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(4)通過發行限制員工權利新股案。

(5)通過解除第九屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。