和潤企業:公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:115/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

陳建州董事長、蘇純興董事、黃怡然董事、Roger Huang董事

3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

陳建州董事長、黃怡然董事、Roger Huang董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳建州董事長：和運國際融資租賃有限公司董事

(2)黃怡然董事：重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司董事

(3)Roger Huang董事：

天津河西區和展汽車銷售服務有限公司董事

上海豐藝建築裝璜有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1)和運國際融資租賃有限公司：上海市普陀區怒江北路427號9樓D座

2)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：

重慶市渝北區兩港大道聖聰路9號

3)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司：

天津市河西區解放南路613號Z區001號一層

4)上海豐藝建築裝璜有限公司:上海市閔行區顓興東路985號3幢5層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1)和運國際融資租賃有限公司：融資租賃、汽車租賃、批發、零售及支援服務

2)重慶泰康和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

3)天津河西區和展汽車銷售服務有限公司：汽車銷售維修服務

4)上海豐藝建築裝璜有限公司:汽車銷售維修服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無