力成:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）

當選名單如下：

董事：蔡篤恭

董事：林基正

董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)

代表人：吳麗卿

董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達

董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：Junichi Asada

獨立董事：張光瑤

獨立董事：陳瑞聰

獨立董事：童兆勤

獨立董事：謝再居

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行

普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發

行海外或國內轉換公司債案。

二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。