榮剛:公告本公司一一五年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻

台灣鋼鐵(股)公司代表人謝宜璋

榮剛投資有限公司代表人林文淵

榮剛投資有限公司代表人陳政祥

百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青

(2)獨立董事：

朱俊雄

劉子猛

林義郎

趙天麟

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：

台灣鋼鐵(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

台灣鋼鐵(股)公司代表人謝宜璋/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人林文淵/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事

百佳圓投資(股)公司代表人吳怡青/榮剛材料科技(股)公司董事

(2)獨立董事：

朱俊雄/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

林義郎/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人王炯棻

台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人陳政祥

榮剛投資有限公司代表人謝宜璋

榮剛投資有限公司代表人吳怡青

智冠科技(股)公司代表人王思淳

(2)獨立董事：

劉子猛

趙天麟

鄭明忠

林姿妤

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：

台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人王炯棻/榮剛材料科技(股)公司董事長

台鋼鋼鐵控股(股)公司代表人陳政祥/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人謝宜璋/榮剛材料科技(股)公司董事

榮剛投資有限公司代表人吳怡青/榮剛材料科技(股)公司董事

智冠科技(股)公司代表人王思淳/中華網龍(股)公司董事

(2)獨立董事：

劉子猛/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

趙天麟/榮剛材料科技(股)公司獨立董事

鄭明忠/警政署副署長

林姿妤/資誠聯合會計師事務所台南所審計服務部主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：

台鋼鋼鐵控股(股)公司：10,000股

榮剛投資有限公司：1,000股

智冠科技(股)公司：62,920,000股

(2)獨立董事：

劉子猛：0股

趙天麟：0股

鄭明忠：0股

林姿妤：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。