國精化:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)王海城 (2)邱女珠 (3)高宏榮

(4)朝建投資(股)公司 (5)鴻仁投資(股)公司

獨立董事：

(1)鍾丰元 (2)黃錦淞 (3)何泓恩

4.舊任者簡歷:

董事：

王海城，本公司董事暨總經理

邱女珠，本公司董事

高宏榮，本公司董事

朝建投資(股)公司，本公司董事

鴻仁投資(股)公司，本公司董事

獨立董事：

鍾丰元，上瑞投資股份有限公司負責人

黃錦淞，本公司獨立董事

何泓恩，嘉太材料(股)公司監察人暨副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)蔡志翔 (2)蔡坤達 (3)王海城 (4)邱女珠 (5)高宏榮

(6)朝建投資(股)公司 (7)鴻仁投資(股)公司

獨立董事：

(1)黃錦淞 (2)何泓恩 (3)陳祺霖

6.新任者簡歷:

董事：

蔡志翔，本公司策略長

蔡坤達，博通公司高階主管

王海城，本公司董事暨總經理

邱女珠，本公司董事

高宏榮，本公司董事

朝建投資(股)公司，本公司董事

鴻仁投資(股)公司，本公司董事

獨立董事：

黃錦淞，本公司獨立董事

何泓恩，嘉太材料(股)公司監察人暨副總經理

陳祺霖，安潔生技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

蔡志翔：256,024股 蔡坤達：3,130,633股 王海城：1,347,820股

邱女珠：1,385,300股 高宏榮：608,728股 朝建投資(股)公司：12,680,757股

鴻仁投資(股)公司：972,718股

獨立董事

黃錦淞：0股 何泓恩：0股 陳祺霖：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無