大眾控:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)佳照投資股份有限公司代表人：簡民智

(2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：李開天

(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：吳順意

獨立董事

(1)陳民本

(2)高添慶

(3)王政偉

(4)許(水靜)心

4.舊任者簡歷:

董事

(1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：大眾投控董事

(2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：大眾投控董事

(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：大眾投控董事

獨立董事

(1)陳民本：大眾投控獨立董事

(2)高添慶：大眾投控獨立董事

(3)王政偉：大眾投控獨立董事

(4)許(水靜)心：大眾投控獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)佳照投資股份有限公司代表人：簡民智

(2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：李開天

(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人：吳順意

獨立董事

(1)王政偉

(2)許(水靜)心

(3)陳頌恩

(4)郭惠玲

6.新任者簡歷:

董事

(1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：大眾投控董事

(2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：大眾投控董事

(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：大眾投控董事

獨立董事

(1)王政偉：大眾投控獨立董事

(2)許(水靜)心：大眾投控獨立董事

(3)陳頌恩：Chairman, J.P. Morgan Securities (Taiwan) Limited

(4)郭惠玲：台灣創生平台股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)佳照投資股份有限公司代表人 簡民智：45,723,836股

(2)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 李開天：35,292,065股

(3)財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會代表人 吳順意：35,292,065股

獨立董事

(1)王政偉：0股

(2)許(水靜)心：0股

(3)陳頌恩：0股

(4)郭惠玲：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已設立審計委員會替代監察人

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無