台灣高鐵:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲

(2)交通部代表人：鄭光遠

(3)交通部代表人：楊正君

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：洪玉芬

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈

(6)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智

(7)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌

(8)行政院國家發展基金管理會代表人：高仙桂

(9)東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(10)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：吳薏菱

(11)獨立董事：邱晃泉

(12)獨立董事：蔡 堆

(13)獨立董事：王明德

(14)獨立董事：石百達

(15)獨立董事：賴勇成

4.舊任者簡歷:

(1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長

(3)楊正君：交通部鐵道局局長

(4)洪玉芬：台灣世曦工程顧問(股)公司監察人

(5)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書

(6)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長

(7)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長

(8)高仙桂：國家發展委員會副主任委員

(9)黃茂雄：世正開發(股)公司董事長

(10)吳薏菱：台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理

(11)邱晃泉：玫瑰道明法律事務所主持律師

(12)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事

(13)王明德：新原生細胞製備(股)公司董事長

(14)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任

(15)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：史哲

(2)交通部代表人：楊正君

(3)交通部代表人：鄭光遠

(4)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：謝委呈

(5)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：林祥生

(6)財團法人中華航空事業發展基金會代表人：李典穎

(7)中國鋼鐵(股)公司代表人：黃建智

(8)台灣糖業(股)公司代表人：吳明昌

(9)行政院國家發展基金管理會代表人：張朝能

(10)東元電機(股)公司代表人：利明?

(11)獨立董事：蔡 堆

(12)獨立董事：石百達

(13)獨立董事：賴勇成

(14)獨立董事：黃奕睿

(15)獨立董事：林玉芬

6.新任者簡歷:

(1)史哲：台灣高速鐵路(股)公司董事長

(2)楊正君：交通部鐵道局局長

(3)鄭光遠：國營臺灣鐵路(股)公司董事長

(4)謝委呈：財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書

(5)林祥生：桃園航勤(股)公司監察人

(6)李典穎：承業生醫投資控股(股)公司董事長

(7)黃建智：中國鋼鐵(股)公司董事長

(8)吳明昌：台灣糖業(股)公司董事長

(9)張朝能：國家發展委員會主任秘書

(10)利明?：東元電機(股)公司董事長

(11)蔡 堆：星宇航空(股)公司公益獨立董事

(12)石百達：國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任

(13)賴勇成：國立臺灣大學軌道科技研究中心教授

(14)黃奕睿：中華航空(股)公司獨立董事

(15)林玉芬：法譽聯合律師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(2)交通部：2,420,000,000股

(3)交通部：2,420,000,000股

(4)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(5)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(6)財團法人中華航空事業發展基金會：260,040,000股

(7)中國鋼鐵(股)公司：242,148,000股

(8)台灣糖業(股)公司：200,000,000股

(9)行政院國家發展基金管理會：120,000,000股

(10)東元電機(股)公司：190,060,578股

(11)獨立董事蔡 堆：0股

(12)獨立董事石百達：0股

(13)獨立董事賴勇成：0股

(14)獨立董事黃奕睿：0股

(15)獨立董事林玉芬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25-115/05/24

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無