良得電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(應選9席，含獨立董事4席)。

當選名單如下：

(1)董事：陳志銘

(2)董事：謝國雄

(3)董事：世聯投資股份有限公司代表人陳龍水

(4)董事：良維科技股份有限公司代表人陳建志

(5)董事：良維科技股份有限公司代表人鄭智文

(6)獨立董事：申學仁

(7)獨立董事：劉幗男

(8)獨立董事：廖義芳

(9)獨立董事：吳盈德

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。