卜蜂:本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

獨立董事三位：

(1)李燕松

(2)翁祖模

(3)楊俊雄

4.舊任者簡歷:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事長)

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

獨立董事三位：

(1)李燕松(台灣卜蜂企業股份有限公司獨立董事)

(2)翁祖模(台灣卜蜂企業股份有限公司獨立董事)

(3)楊俊雄(台灣卜蜂企業股份有限公司獨立董事)

5.新任者職稱及姓名:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

獨立董事三位：

(1)李燕松

(2)方嘉男

(3)吳燕秋

6.新任者簡歷:

董事五位：

(1)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:鄭武樾

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事長)

(2)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:許瑞通

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(3)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:盧岳勝

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(4)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:林竹雄

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

(5)泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人:李顯財

(台灣卜蜂企業股份有限公司董事)

獨立董事三位：

(1)李燕松(台灣卜蜂企業股份有限公司獨立董事)

(2)方嘉男(板信商業銀行副總經理)

(3)吳燕秋(易珈生技股份有限公司顧問兼監察人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任董事及獨立董事任期於115年6月14日屆滿，於本次股東常會改選之。

9.新任者選任時持股數:

董事：泰商Charoen Pokphand Foods Public Company Limited代表人(鄭武樾、

許瑞通、盧岳勝、林竹雄、李顯財)：83,676,832股

獨立董事：李燕松、方嘉男、吳燕秋 均為0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無