東和鋼鐵:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過本公司114年度盈餘分派承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司修正「公司章程」討論案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司114年度營業報告書及

財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第26屆董事11人(含獨立董事4人)當選名單如下:

(1)董事：懋昇投資(股)公司代表人：侯傑騰

(2)董事：懋昇投資(股)公司代表人：林祺(火+言+火+火)

(3)董事：和昭投資(股)公司代表人：侯玉書

(4)董事：和昭投資(股)公司代表人：古寬仁

(5)董事：漢磊投資有限公司代表人：黃志明

(6)董事：吉城投資(股)公司代表人：陳保合

(7)董事：沐川環球資本（股）公司代表人：侯彥良

(8)獨立董事：劉季剛

(9)獨立董事：劉嘉雯

(10)獨立董事：孫明德

(11)獨立董事：柯文玲

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。