威剛:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國114年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十屆董事九人(含獨立董事五人)

6.重要決議事項五、其他事項:

1.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案：通過。

2.本公司「股東會議事規則」部分條文修正案：通過。

3.發行限制員工權利新股案：通過。

4.本公司辦理私募普通案：未通過。

5.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：通過。

7.其他應敘明事項:無