青新-創:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國114年度盈餘分派案。

(1)每股現金股利4元

(2)每股股票股利1.30434782元

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事(含獨立董事)案。

董事當選人:

日友環保科技股份有限公司 代表人：張芳正

日友環保科技股份有限公司 代表人：張永典

日友環保科技股份有限公司 代表人：蔡美君

陳松源

獨立董事當選人:

王泰昌

許金水

黃再興

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司為配合一一四年度盈餘分配案，

擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。