台聚:代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告一一五年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度會計表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:如其他應敘明事項(2)之說明。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過現金減資案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)聯聚公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由董事會行使。

(2)聯聚公司係台聚公司100%持股之子公司，原董事及監察人之任期屆滿，

依法由台聚公司指派新任董事及監察人。