明基材:代重要子公司衛普材料股份有限公司公告全面改選董事及監察人

第6款

1.發生變動日期:115/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：明基材料(股)公司代表人陳建志

董事：邱正中

董事：明基材料(股)公司代表人邱麗娟

董事：明基材料(股)公司代表人楊昭儀

董事：明基材料(股)公司代表人劉培毅

董事：柏鴻投資(股)公司代表人莊桂香

董事：邱學勤

監察人：王勝興

監察人：田媛

監察人：邱思維

4.舊任者簡歷:

董事：明基材料(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長

董事：邱正中/衛普材料(股)公司董事

董事：明基材料(股)公司代表人邱麗娟/衛普材料(股)公司總經理

董事：明基材料(股)公司代表人楊昭儀/明基材料(股)公司協理

董事：明基材料(股)公司代表人劉培毅/明基材料(股)公司副總經理

董事：柏鴻投資(股)公司代表人莊桂香/衛普材料(股)公司董事

董事：邱學勤/衛普材料(股)公司董事

監察人：王勝興/明基材料(股)公司財務長

監察人：田媛/明基材料(股)公司資深處長

監察人：邱思維/衛普材料(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：明基材料(股)公司代表人陳建志

董事：邱思維

董事：明基材料(股)公司代表人邱麗娟

董事：明基材料(股)公司代表人楊昭儀

董事：明基材料(股)公司代表人劉培毅

董事：柏鴻投資(股)公司代表人邱幸如

董事：邱學勤

監察人：王勝興

監察人：陳柏超

監察人：莊桂香

6.新任者簡歷:

董事：明基材料(股)公司代表人陳建志/明基材料(股)公司董事長暨執行長

董事：邱思維/衛普材料(股)公司監察人

董事：明基材料(股)公司代表人邱麗娟/衛普材料(股)公司總經理

董事：明基材料(股)公司代表人楊昭儀/明基材料(股)公司協理

董事：明基材料(股)公司代表人劉培毅/明基材料(股)公司副總經理

董事：柏鴻投資(股)公司代表人邱幸如/衛普材料(股)公司董事

董事：邱學勤/衛普材料(股)公司董事

監察人：王勝興/明基材料(股)公司財務長

監察人：陳柏超/明基材料(股)公司法務主管

監察人：莊桂香/衛普材料(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

明基材料(股)公司代表人陳建志：35,700,000股

邱思維：1,199,098股

明基材料(股)公司代表人邱麗娟：35,700,000股

明基材料(股)公司代表人楊昭儀：35,700,000股

明基材料(股)公司代表人劉培毅：35,700,000股

柏鴻投資(股)公司代表人邱幸如：2,736,034股

邱學勤：2,084,540股

王勝興：0股

陳柏超：0股

莊桂香：1,460,770股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/01/18~115/01/17

11.新任生效日期:115/05/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無