鐿鈦:補充公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中市南屯區精科路9號。(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(4)：民國一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：民國一一四年度永續發展推動報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(鴻偉投資股份有限公司代表人

鍾兆塤)。

(2)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人

林寳彰)。

(3)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(志佳投資股份有限公司代表人

林俊男)。

(4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(高贊投資股份有限公司代表人

林錦湖)。

(5)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人

李士瑋)。

(6)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人

李紅瑩)。

(7)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(益發股份有限公司代表人

黃碧芬)。

(8)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(童瑞龍)。

(9)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(柯仁偉)。

(10)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(葉建偉)。

(11)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(錢耀祖)。

(12)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(王明隆)。

(13)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(林志隆)。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：115年5月6日董事會決議通過新增報告事項1案、討論事項2案及其他議案13案。