光罩:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(補充新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：台灣科學園區同業公會2樓會議室(新竹市東區展業一路2號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會查核表冊報告。

(3)：本公司及子公司114年度背書保證辦理情形報告。

(4)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

(3)：本公司新增114年私募有價證券之資金用途案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年「私募有價證券洽請承銷商出具必要性與合理性之評估意見書」案。

(2)：本公司擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：新增:討論事項第1案及第2案及其他事項第1案。